Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (2ième édition)
Description:... Le blanchiment d’argent est un problème tenace qui menace notre économie. Le but
final du blanchiment est de réintroduire les avantages patrimoniaux illégaux
dans l’économie légale, par des mécanismes financiers complexes, sans laisser de
trace de l’origine illégale.
Ce livre constitue une oeuvre de référence pour tous ceux qui sont impliqués
dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
L’auteur décrit méticuleusement le fonctionnement du système de blanchiment, les
typologies et les méthodes afin de pouvoir détecter à temps des transactions
atypiques.
La deuxième édition traite entre autres:
- les adaptations et les modifications récentes de la loi anti-blanchiment
;
- l’adaptation de la loi fiscale et le Code pénal (« fraude fiscale, organisée
ou non ») ;
- une analyse de plus de 500 rapports annuels de plus de 50 Cellules de
Renseignements Financiers concernant les typologies et les indicateurs de
blanchiment ;
- les nouvelles normes internationales du GAFI sur la lutte contre le
blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération ;
- la nouvelle quatrième directive européenne anti-blanchiment.
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